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    [宜宾身边事] 惊人的数字!65种传销币,15653622人次,10060846440元

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    楼主
    发表于 2018-5-29 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅?#32842;?#24335; |待阅|

    骗子们借助新兴概念?#22836;?#36798;的网络,花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份?#38376;?#25991;书,发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件,其一大特点是:诈骗套路易被复制。

    近期推出系列报道,拆解、归纳这些犯罪套路,以提醒读者,谨防?#31995;薄?#24403;然,也提醒骗子们,规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正,回头是岸。

    随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币?#21462;?#20256;销币?#20445;?#26368;终倾家荡产、血本无归。

    连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后?#21592;?#26377;幻想。

    为厘清此类犯罪的套路,拨开犯罪分子假面,澎湃新闻通过?#38376;?#25991;书网,以“虚拟货币?#20445;?#20256;销”为关键词,对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结,发?#31181;?#23569;65种“传销币”复制此类套路,337名传销头目被?#34892;蹋?#20182;们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

    这上百起案件的犯罪套路如出一辙:不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大?#21015;?#20256;虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会?#24065;?#24320;拓市场、与人共享?#21462;?#25289;人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

    65种“传销币”涉案超百亿,逾千万人买入

    澎湃新闻在中国?#38376;?#25991;书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中,最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量?#25163;?#24180;增加态势,2014年法?#21495;?#20915;5起,此后?#26102;?#25968;增长,到2017年增长到62起。

    经统计,141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金?#20498;?#29289;联盟电子币、长江国?#24066;?#25311;币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝?#36710;?#19968;号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、?#23548;?#24065;、FIS、U币、ES、藏宝网?#23548;?#24065;、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高?#21040;?#26131;币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

    根据?#38376;?#25991;书披露的数字,这些案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

    这141起虚拟货币传销案中,部分判决书公布了传销组织发展下线的人数,澎湃新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

    根据?#38376;?#25991;书,上述虚拟货币传销案中,以“维卡币”涉?#38468;?#39069;最高,共达70亿,其全球会员数量共10770000人,数量最多。

    以传销组织在国内的发展规模来看,“云币?#20445;?#21448;称世界银联、世界云联网络传销?#25945;ǎ?#20256;销组织发展下线4391449为最多;其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

    组织专人发展各地市场,传销呈跨地域性

    从地域来看,?#22330;?#31908;、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发,山东省判决20起为最多,其次为广东、江苏两省各判决19起,湖南省16起。这四省法?#21495;?#20915;的案件占上述案例总数的52.4%。

    同时,由于虚拟货币利用互联网进行传销,而互联网传播具有跨地域性,使得传销突破了地域和国界的限制,遍地开花。

    以“暗黑币”为例,2016-2017年间,各地共判决5起“暗黑币”传销案,该传销组织入侵江?#25307;?#24030;、南通、?#31383;玻?#20869;蒙古赤峰、广东深圳等地,13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。

    根据上述判决文书,“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场,派专人负责当地的“市场拓展?#20445;?#21363;拉人头发展下线。

    判决书显示,2014年6月份,刘某和杜?#36710;?#20154;策划了“暗黑币”的商谈推广方法,从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站(现已无法打开),并在香港设立达康智能科?#21152;?#38480;公司(以?#24405;?#31216;达康公司),在无任何实体经营活动的情况下,以高额返利为诱饵,由杜?#22330;?#38472;某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方?#35762;?#26029;发展下线,进行网络传销活动,制定了网站交?#20303;?#26263;黑币”的相关规则。

    这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹:?#19981;?#20154;王某加入“暗黑币”传销组织后,负责在内蒙古赤峰?#34892;?#20256;、拉下线;付?#21507;?#20854;儿子周某的协助下,在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、?#27493;狻?#26263;黑币?#20445;?#20197;拓展市场、发展下线会员,成为了深圳市场的重要人员;具有大学学历的张?#21507;?#31561;3人在海门、南通多次给多人?#37096;?#23459;传和介绍“暗黑币?#20445;?#24182;直接和间接发展了80人参加,涉?#38468;?#39069;247.067万元;?#31383;?#20154;张?#21507;謐约?#32463;营的公司内向他人介绍暗黑币,不断发展他人加入,逐步成为?#31383;?#22320;区市场的主要领导人,通过当面?#27493;狻?#20030;办酒会、建立微?#28227;?#30340;形式组织、协调?#31383;?#22320;区会员团队发展,直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。

    江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出,正是由于互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,对摧毁整个传销集团无能为力,治标不治本。

    传销资金多被头目享乐挥霍,仅追?#21350;?/3

    以短期高额回报为诱饵,打着投?#24066;?#25311;货币旗号的传销组织往往能快速敛财。

    例如,判决文书显示,截止2015年3月19日,“暗黑币”交易网站成立短短半年多,达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个,会费收入14.9亿余元。

    然而,大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时,传销头目的?#32856;?#24471;以迅速积累,他们又将这些资金用于个人享乐、消费,而传销组织底层人员大多血本无归。

    根据?#38376;?#25991;书,有的传销头目赚取50多亿元“人头费?#20445;环?#20043;,有的受害者因购买“传销币”倾家荡产,还有残疾人被骗后生活难以维系。

    经澎湃新闻统计,在141起案件?#24067;聘?#36798;百亿的涉案资金中,被公安机关?#26041;傘?#20923;结、扣押的金额为3163523045.67元,约为涉案总额的31.44%。

    以“暗黑币”为例,至案发,公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元,其余款项已被转移,或用于该传销组织办公、举办各种活动?#21462;?/div>
    又如,2017年9月8日被湖南省津市市法?#21495;?#20915;的世界云联“云币”传销组织,11人因组织、领导传销活动罪获刑,经鉴定,2015年8月至2016年12?#24405;洌?#19990;界银联、世界云联会?#36125;?3个层级,其中注册会员4391449人;通过第三方支付?#25945;ü彩?#21462;会员充值费118073069.59元,这些资金大部分流入上述头目的个人账户,用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费,还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车,公安机关冻结52602306.25元,不到会员充值费总额的一半。

    再如“维卡币”传销组织,经鉴定,中国境内已激活的激活码涉?#38468;?#39069;70余亿元人民币,判决书中,截至2017年底,冻结、扣押的涉案资金13亿余元。


    来源?#21495;?#28227;新闻

    点评

    抓到头目 涉?#38468;?#39069;达到500万以上的直接毙了。300-500万15年以上,100万以上10年以上,50万7年以上,,估计就好多了  发表于 2018-5-30 08:29
    多数起源于大马。  发表于 2018-5-29 13:52
    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾?#26460;?#21451;腾?#26460;?#21451;
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    沙发
    发表于 2018-5-29 12:22 来自零距离APP | 只看该作者 |待阅|
     
    有钱人真多
     
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    3
    发表于 2018-5-29 13:07 | 只看该作者 |待阅|
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    4
    发表于 2018-5-29 13:28 | 只看该作者 |待阅|
    百川币,世界云联币,精美惠都在宜宾风靡了一段时间,好多人?#31995;保?#37027;些人天天叫?#28227;?#36820;的精美惠咋不出来走了两步了。
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    发表于 2018-5-29 13:58 | 只看该作者 |待阅|
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    6
    发表于 2018-5-29 17:41 来自零距离APP | 只看该作者 |待阅|
     
    天上不会掉馅饼!
     
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    7
    发表于 2018-5-30 07:02 来自零距离APP | 只看该作者 |待阅|
     
    ?#31908;?#20891;旗 发表于 2018-5-29 13:28
    百川币,世界云联币,精美惠都在宜宾风靡了一段时间,好多人?#31995;保?#37027;些人天天叫?#28227;?#36820;的精美惠咋不出来走了 ...

    还要天添薪,?#27425;?#20844;司推广过,我没有干
     
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    8
    发表于 2018-5-30 07:05 来自零距离APP | 只看该作者 |待阅|
     
    比特币不是?
     
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    9
    发表于 2018-5-30 08:36 来自零距离APP | 只看该作者 |待阅|
     
    假的吧?????
     
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    10
    发表于 2018-8-22 15:09 | 只看该作者 |?#24067;觳堂?/b> 已阅/18-08-22 18:14
    贪心不死,就肯定会?#31995;保?#22914;果不是贪图小便宜怎么会吃亏呢
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